Суббота 18 Ноября 2017
ГлавнаяЛюдиДТПКатастрофыКриминалГосударство
Загружается, подождите...
Другие новости
Как избежать ДТП в зимнее время года?
Правила безопасности при пользовании банковскими картами
Во время беспорядков в Бирюлево задержано около 400 человек
В Хакасии столкнулись поезд и легковой автомобиль
Преступники

Ликвидирована предполагаемая ОПГ, подозреваемая в крупном банковском мошенничестве -МВД РФ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Милиция пресекла деятельность предполагаемой международной преступной группы, в которую входили 13 жителей Москвы, причастных, по версии следствия, к незаконным банковским операциям на крупные суммы по системе "Банк-клиент", сообщила во вторник пресс-служба отдела "К" МВД России.

По данным правоохранительных органов, предполагаемые мошенники сумели заработать с помощью системы "Банк-Клиент" и через фирмы-однодневки более 180 миллионов рублей.

"Клиентами преступников были в основном лица, не желающие платить налоги государству. Денежные средства переводились по их просьбе как на российские счета, так и счета, зарегистрированные на Кипре и в Гонконге", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, денежный оборот подставных фирм варьировался от полумиллиона до миллиарда долларов. Перечисляемые суммы варьировались в пределах от 10 до 100 миллионов рублей, а вознаграждение, получаемое участниками ОПГ, составляло 2-3% от суммы сделки.

Милиция провела обыски в арендуемых преступниками офисах и изъяла компьютеры, документы и наличные деньги. Как выяснилось, часть данных подозреваемые хранили на сервере в Латвии, а вся деятельность велась с помощью удаленного доступа.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) и статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которые предусматривают до семи лет лишения свободы каждая.

Предполагаемый организатор преступной группы арестован.


21.12.10  11:33
Видео новости
 


Актуальные события

Знаменитый актер, сыгравший главную роль в фильме "Такси", задержан полицией за драку с бывшей подругой

Киноактер Сами Насери задержан полицейскими за драку. При задержании артист был чрезмерно пьян

В Австралии крокодил напал на ребенка и утащил его в неизвестном направлении

На севере Австралии в национальном парке Какаду гребнистый крокодил напал на 12-летнего мальчика и утащил его под воду.

Мировые катастрофы

Приамурского судью, «проспавшего» заседание, уволили с работы

С сегодняшнего дня Евгений Махно снят с должности после компромитирующего видеоролика в Рунете, на котором видно, как представитель Фемиды дремлет во время судебных разбирательств.

Березовский мечтал быть похороненным на родине - на кладбище рядом с храмом в Подмосковье

Скандально-известный предприниматель Борис Березовский, скончавшийся 22 марта в Лондоне, всегда хотел, чтобы его похоронили в подмосковном храме, в котором он принял православие.
  О сервисе   ¦   Рекламодателям   ¦  Статьи   ¦   Обзор   ¦   Авторские права   ¦   RSS